主旨：本公司112年股東常會董事及獨立董事當選名單

股票代號：2535

公司名稱：達欣工

發言時間：2023-06-21 17:15:34

說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
王人正
王人治
品欣投資(股)公司法人代表人:戴立俊/達欣工程董事
品欣投資(股)公司法人代表人:廖肇邦/達欣工程執行長
獨立董事：
王金山
丁予康
林信成
4.舊任者簡歷:
董事：
王人正/達欣工程董事長
王人治/達欣開發董事長
品欣投資(股)公司法人代表人:戴立俊/達欣工程董事
品欣投資(股)公司法人代表人:廖肇邦/達欣工程執行長
獨立董事：
王金山：台灣水泥獨立董事、台灣航業股份有限公司獨立董事
丁予康：安泰商業銀行董事長
林信成：士林開發股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
王人正
王人治
品欣投資(股)公司法人代表人:戴立俊/達欣工程董事
品欣投資(股)公司法人代表人:廖肇邦/達欣工程執行長
獨立董事：
王金山
丁予康
林信成
6.新任者簡歷:
董事：
王人正/達欣工程董事長
王人治/達欣開發董事長
品欣投資(股)公司法人代表人:戴立俊/達欣工程董事
品欣投資(股)公司法人代表人:廖肇邦/達欣工程執行長
獨立董事：
王金山：台灣水泥獨立董事、台灣航業股份有限公司獨立董事
丁予康：安泰商業銀行董事長
林信成：士林開發股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)王人正/董事，30,266,284股
(2)王人治/董事，13,977,309股
(3)品欣投資(股)公司代表人：戴立俊/董事，9,533,838股
(4)品欣投資(股)公司代表人：廖肇邦/董事，9,533,838股
(5)王金山/獨立董事，0股
(6)丁予康/獨立董事，0股
(7)林信成/獨立董事，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依公司法第195條規定，董事任期屆滿而不及改選時，
延長其執行職務至改選董事就任時為止