(2535)達欣工-重大訊息2023-06-21重大訊息- 112年股東常會重要決議事項

標題：(2535)達欣工-重大訊息2023-06-21

主旨： 112年股東常會重要決議事項

股票代號：2535

公司名稱：達欣工

發言時間：2023-06-21 17:04:29

說明：
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年盈餘分派案(每股配發現金股利2.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十二屆董事(含獨立董事)選舉案
董事當選名單：
(1)王人正/董事
(2)王人治/董事
(3)品欣投資(股)公司代表人：戴立俊/董事
(4)品欣投資(股)公司代表人：廖肇邦/董事
獨立董事當選名單：
(1)王金山/獨立董事
(2)丁予康/獨立董事
(3)林信成/獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(2).通過修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(3).通過修訂『背書保證作業辦法』部份條文案。
(4).通過修訂『股東會議事規則』部份條文案。
(5).通過本公司現金減資退還股款案(資本結構調整案)。
(6).通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(3630)新鉅科-重大訊息2023-06-21

主旨：公告本公司第二屆審計委員會委員

股票代號：3630

公司名稱：新鉅科

發言時間：2023-06-21 17:05:14

標題：(3630)新鉅科-重大訊息2023-06-21

主旨：公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿改選

股票代號：3630

公司名稱：新鉅科

發言時間：2023-06-21 17:04:55

標題：(2501)國建-重大訊息2023-06-21

主旨：公告本公司董事會委任第五屆薪資報酬委員會委員