主旨： 公告本公司112年股東常會董事(含獨立董事)改選變動情形
暨董事變動達三分之一。
股票代號：1608
發言時間：2023-06-21 16:57:43
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
第一伸銅科技(股)公司 代表人:王宏仁
美達(股)公司 代表人:王玉發
美達(股)公司 代表人:王鳳淑
第一伸銅科技(股)公司 代表人:王明仁
獨立董事:吳統雄
獨立董事:張進德
獨立董事:孫慶鋒
4.舊任者簡歷:
第一伸銅科技(股)公司 代表人:王宏仁/第一伸銅科技(股)公司董事長
美達(股)公司 代表人:王玉發/美達(股)公司董事長
美達(股)公司 代表人:王鳳淑/華鴻投資(股)公司董事
第一伸銅科技(股)公司 代表人:王明仁/臺灣時報社(股)公司總經理
獨立董事:吳統雄/台新金融控股(股)公司董事、首席顧問
獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長
獨立董事:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
第一伸銅科技(股)公司 代表人:王宏仁
美達(股)公司 代表人:王玉發
美達(股)公司 代表人:王文伶
第一伸銅科技(股)公司 代表人:楊明山
獨立董事:吳統雄
獨立董事:張進德
獨立董事:孫慶鋒
6.新任者簡歷:
第一伸銅科技(股)公司 代表人:王宏仁/第一伸銅科技(股)公司董事長
美達(股)公司 代表人:王玉發/美達(股)公司董事長
美達(股)公司 代表人:王文伶/美達(股)公司董事
第一伸銅科技(股)公司 代表人:楊明山/日月光半導體(股)公司總務安全組隊長
獨立董事:吳統雄/台新金融控股(股)公司董事、首席顧問
獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長
獨立董事:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
第一伸銅科技(股)公司 代表人:王宏仁/208,569,277股
美達(股)公司 代表人:王玉發/ 3,936,732股
美達(股)公司 代表人:王文伶/ 3,936,732股
第一伸銅科技(股)公司 代表人:楊明山/208,569,277股
獨立董事:
吳統雄/0股
張進德/0股
孫慶鋒/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17 ~ 112/06/16
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:因全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:因全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
