主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。
股票代號：1608
發言時間：2023-03-06 17:40:28
說明：
1.董事會決議日期:112/03/06
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)111年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
因最後過戶日112年4月22日適逢星期例假日，
故現場過戶提前於112年4月21日(星期五)下午5時20分前辦理。
