主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號：2440
發言時間：2023-06-21 16:38:37
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：王玄輝
董 事：王坤鈿
董 事：駱秋香
董 事：李東興
獨立董事：吳正德
獨立董事：祝孝剛
獨立董事：靳知勇
4.舊任者簡歷:
王玄輝/太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長
王坤鈿/紅帥工業股份有限公司 董事長
駱秋香/太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事
李東興/蘇州朝隆機械有限公司 董事長
吳正德/慶陽會計師事務所 所長
祝孝剛/國立台北科技大學 講師
靳知勇/立全國際會計師事務所 所長
5.新任者職稱及姓名:
董 事：王玄輝
董 事：王坤鈿
董 事：駱秋香
董 事：李東興
獨立董事：吳正德
獨立董事：祝孝剛
獨立董事：靳知勇
6.新任者簡歷:
王玄輝/太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長
王坤鈿/紅帥工業股份有限公司 董事長
駱秋香/太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事
李東興/蘇州朝隆機械有限公司 董事長
吳正德/慶陽會計師事務所 所長
祝孝剛/國立台北科技大學 講師
靳知勇/立全國際會計師事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事：王玄輝/ 6,896,000股
董 事：王坤鈿/33,207,685股
董 事：駱秋香/11,100,801股
董 事：李東興/ 22,651股
獨立董事：吳正德/ 0股
獨立董事：祝孝剛/ 0股
獨立董事：靳知勇/ 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
