主旨： 公告本公司第三十三屆董事(含獨立董事)全面改選名單
股票代號：1110
發言時間：2023-06-21 15:01:07
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷
東樹投資(股)公司代表人：陳天笞
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直
立凱投資(股)公司代表人：鄭力翔
財團法人東南文化基金會：陳建豪
長青(股)公司代表人：楊昭雄
獨立董事:
楊文哉
葉金寶
莊玉昕
4.舊任者簡歷:
董事:
東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長
東樹投資(股)公司代表人：陳天笞，東南造紙(股)公司董事長
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直，東南高良資源再生(股)公司
董事長
立凱投資(股)公司代表人：鄭力翔，威爵國際(股)公司總經理
財團法人東南文化基金會：陳建豪，財團法人福康文教基金會董事長
長青(股)公司代表人：楊昭雄，長青(股)公司董事長
獨立董事:
楊文哉，可寧衛（股）公司獨立董事
葉金寶，最高法院檢察署檢察官
莊玉昕，第一電阻電容器（股）公司經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:
東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷
東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直
財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄
財團法人東南文化基金會代表人：鐘淑芳
鄭力翔
林怡伶
獨立董事:
楊文哉
葉金寶
莊玉昕
6.新任者簡歷:
董事:
東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長
東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝，東南水泥(股)公司代總經理
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直，東南高良資源再生(股)公司
董事長
財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄，長青(股)公司董事長
財團法人東南文化基金會代表人：鐘淑芳，福康資產管理(股)公司董事長
鄭力翔，威爵國際(股)公司總經理
林怡伶，台灣植體科技(股)公司協理
獨立董事:
楊文哉，可寧衛（股）公司獨立董事
葉金寶，最高法院檢察署檢察官
莊玉昕，第一電阻電容器（股）公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司第三十三屆董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
東樹投資(股)公司:80,496,816股
財團法人陳趙樹公益慈善基金會:24,885,291股
財團法人福康文教基金會:38,829,350股
財團法人東南文化基金會:33,421,803股
鄭力翔:1,800,000股
林怡伶:200,000股
楊文哉:0股
葉金寶:0股
莊玉昕:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/20~112/06/19
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否
