主旨： 本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號：5483
發言時間：2023-06-21 15:00:53
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:徐秀蘭
(2)董事:姚宕梁
(3)董事:盧明光
(4)董事:張鳳鳴
(5)董事:蔡文惠
(6)董事:開疆股份有限公司
(7)董事:坤昌投資股份有限公司
(8)獨立董事:柳金堂
(9)獨立董事:郭浩中
(10)獨立董事:黎少倫
4.舊任者簡歷:
(1)董事:徐秀蘭 中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長
(2)董事:姚宕梁 中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長
(3)董事:盧明光 中美矽晶製品(股)公司董事
(4)董事:張鳳鳴 中美矽晶製品(股)公司董事
(5)董事:蔡文惠 中美矽晶製品(股)公司董事
(6)董事:開疆股份有限公司 中美矽晶製品(股)公司法人董事
(7)董事:坤昌投資股份有限公司 中美矽晶製品(股)公司法人董事
(8)獨立董事:柳金堂 中美矽晶製品(股)公司獨立董事
(9)獨立董事:郭浩中 中美矽晶製品(股)公司獨立董事
(10)獨立董事:黎少倫 中美矽晶製品(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:徐秀蘭
(2)董事:姚宕梁
(3)董事:盧明光
(4)董事:張鳳鳴
(5)董事:蔡文惠
(6)董事:開疆股份有限公司
(7)董事:坤昌投資股份有限公司
(8)獨立董事:柳金堂
(9)獨立董事:郭浩中
(10)獨立董事:黎少倫
(11)獨立董事:馬堅勇
6.新任者簡歷:
(1)董事:徐秀蘭 中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長
(2)董事:姚宕梁 中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長
(3)董事:盧明光 中美矽晶製品(股)公司董事
(4)董事:張鳳鳴 中美矽晶製品(股)公司董事
(5)董事:蔡文惠 中美矽晶製品(股)公司董事
(6)董事:開疆股份有限公司 中美矽晶製品(股)公司法人董事
(7)董事:坤昌投資股份有限公司 中美矽晶製品(股)公司法人董事
(8)獨立董事:柳金堂 中美矽晶製品(股)公司獨立董事
(9)獨立董事:郭浩中 中美矽晶製品(股)公司獨立董事
(10)獨立董事:黎少倫 中美矽晶製品(股)公司獨立董事
(11)獨立董事:馬堅勇 台灣精材(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:徐秀蘭 2,971,085股
(2)董事:姚宕梁 3,090,395股
(3)董事:盧明光 11,225,000股
(4)董事:張鳳鳴 6,000,000股
(5)董事:蔡文惠 3,006,191股
(6)董事:開疆股份有限公司 2,130,000股
(7)董事:坤昌投資股份有限公司 2,202,100股
(8)獨立董事:柳金堂 0股
(9)獨立董事:郭浩中 0股
(10)獨立董事:黎少倫 0股
(11)獨立董事:馬堅勇 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
