主旨： 本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：5483
發言時間：2023-06-21 15:00:20
說明：
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第15屆董事11席(含獨立董事4席),當選名單如下:
董事 徐秀蘭
董事 盧明光
董事 姚宕梁
董事 張鳳鳴
董事 蔡文惠
董事 開疆股份有限公司
董事 坤昌投資股份有限公司
獨立董事 柳金堂
獨立董事 郭浩中
獨立董事 黎少倫
獨立董事 馬堅勇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂「背書保證辦法」案。
(3)通過為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
