主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號：6640
發言時間：2023-06-21 14:33:07
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：均豪精密工業股份有限公司(代表人：陳政興)、梁又文、陳榮亮、許鴻銘
獨立董事：陳正、施森豪
4.舊任者簡歷:
均豪精密工業股份有限公司(代表人：陳政興)：均豪精密工業(股)公司董事長
梁又文：均華精密工業(股)公司 董事長暨執行長
陳榮亮：均華精密工業(股)公司董事
許鴻銘：均華精密工業(股)公司董事/總經理
陳正：易發精機(股)公司獨立董事
施森豪：森德貿易(股)公司顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事：均豪精密工業股份有限公司(代表人：簡木發)、梁又文、陳榮亮、石敦智
獨立董事：陳正、施森豪、陳君宇
6.新任者簡歷:
均豪精密工業股份有限公司(代表人：簡木發)：均豪精密工業(股)公司副總經理
梁又文：均華精密工業(股)公司 董事長暨執行長
陳榮亮：均華精密工業(股)公司董事
石敦智：均華精密工業(股)公司總經理
陳正：盟英科技(股)公司 監察人
施森豪：森德貿易(股)公司顧問
陳君宇：均華精密工業(股)公司 薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-均豪精密工業股份有限公司(代表人：簡木發)：16,171,750股
董事-梁又文：283,000股
董事-陳榮亮：272,000股
董事-石敦智：395,000股
獨立董事-陳正：0股
獨立董事-施森豪：0股
獨立董事-陳君宇：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
