(6640)均華-重大訊息2023-02-21重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會召集事由

標題：(6640)均華-重大訊息2023-02-21

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會召集事由

股票代號：6640

公司名稱：均華

發言時間：2023-02-21 16:14:01

說明：
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓（台元一期多功能會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度員工與董事酬勞分派情況報告
(2)111年度營業報告
(3)111年度審計委員會查核報告
(4)庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書暨財務報告案
(2)111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第六屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)同意本公司第六屆董事及其代表人之競業許可
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
依照公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提名及提案作業流程：
(1)受理期間：自112年4月14日起至112年4月24日16時止。
(2)受理處所：新北市土城區民生街2-1號(本公司財務部)。
(3)受理提名流程：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向公司提出
董事、獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事、獨立董事應選名額。並應敘明
被提名人姓名、學歷、經歷，被提名獨立董事人選應檢附符合「公開發行公司獨立董
事設置及應遵循事項辦法」之聲明書及其他相關證明文件。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間自112年5月22日起
至112年6月18止。

標題：(6569)醫揚-重大訊息2023-02-21

主旨：董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案

股票代號：6569

公司名稱：醫揚

發言時間：2023-02-21 16:18:29

標題：(2412)中華電-重大訊息2023-02-21

主旨：代子公司光世代建設開發(股)公司公告向中華電信(股)公司取得使用權資產

股票代號：2412

公司名稱：中華電

發言時間：2023-02-21 16:16:07

標題：(3376)新日興-重大訊息2023-02-21

主旨： (更正法說會名稱)本公司受邀參加元富證券舉辦之「2023春季產業投資論壇」，就公司營運概況等說明