標題：總太地產公告本公司107年股東常會全面改選董事及三分之一以上董事發生變動

日期：2018-06-08

股票代號：3056

發言時間：2018-06-08 17:17:54

說明：
1.發生變動日期:107/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職稱姓名簡歷
董事吳祚榮祚榮投資(股)公司代表人御印建設總經理
董事莊永昇祚榮投資(股)公司代表人總太營造董事長
董事吳添福祚榮投資(股)公司代表人總太營造總經理
董事柯惠文祚榮投資(股)公司代表人總太地產財務長
董事翁毓羚祚榮投資(股)公司代表人總太地產總經理
董事許鴻冠祚榮投資(股)公司代表人總太營造土木工程科技師
獨立董事陳延祚捷易通科技(股)公司總經理
獨立董事曹永仁建智聯合會計師事務所合夥會計師
監察人郭家琦郭家琦會計師事務所所長
監察人巫天森總太地產董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職稱姓名簡歷
董事翁毓羚祚榮投資(股)公司代表人總太地產董事長
董事陳巍中點將家投資(股)公司代表人點將家投資董事
董事吳祚榮御印建設總經理
董事吳舜文祚榮投資董事
董事郭家琦總太建設開發(股)公司代表人郭家琦會計師事務所所長
董事張冠中總太建設開發(股)公司代表人總太地產業務副專
獨立董事陳延祚捷易通科技(股)公司總經理
獨立董事曹永仁建智聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事李明海哈佛國際法律事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
姓名持股股數(股)
翁毓羚祚榮投資(股)公司代表人 28,221,248
陳巍中點將家投資(股)公司代表人 13,827,549
吳祚榮 2,000,000
吳舜文 2,000,000
郭家琦總太建設開發(股)公司代表人 1,374,000
張冠中總太建設開發(股)公司代表人 1,374,000
陳延祚 0
曹永仁 0
李明海 0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/23
9.新任生效日期:107/06/08
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無。