標題：總太地產 公告本公司107年股東常會重要決議

日期：2018-06-08

股票代號：3056

公司名稱：總太地產

發言時間：2018-06-08 17:13:53

說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國106年度營業報告書及財務報
表(含個體財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金減資案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。