主旨： 本公司112年股東常會董事改選名單
股票代號：1473
發言時間：2023-06-21 11:07:58
說明：
1.發生變動日期:112/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)楊青(山夆)
(2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 方燕玲
(3)信望愛投資(股)公司 代表人: 蘇炯忠
(4)良道投資(股)公司 代表人: 吳道昌
(5)日富投資(股)公司 代表人: 楊富琴
(6)恬美投資(股)公司 代表人: 楊(女英)(女英)
(7)台揚投資(股)公司 代表人: 謝幼琴
(8)景達投資(股)公司 代表人: 王芳瓊
獨立董事:
(1)林金標
(2)白崇亮
(3)李志廣
4.舊任者簡歷:
(1)楊青(山夆) 台南企業(股)公司 董事長
(2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 方燕玲 台南企業 董事
(3)信望愛投資(股)公司 代表人: 蘇炯忠 台南企業 董事
(4)良道投資(股)公司 代表人: 吳道昌 台南企業 董事
(5)日富投資(股)公司 代表人: 楊富琴 台南企業 董事
(6)恬美投資(股)公司 代表人: 楊(女英)(女英) 台南企業 董事
(7)台揚投資(股)公司 代表人: 謝幼琴 台南企業 董事
(8)景達投資(股)公司 代表人: 王芳瓊 台南企業 董事
獨立董事:
(1)林金標 台南企業(股)公司 獨立董事
(2)白崇亮 台南企業(股)公司 獨立董事
(3)李志廣 台南企業(股)公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)楊青(山夆)
(2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 謝幼琴
(3)信望愛投資(股)公司 代表人: 王博雅
(4)良道投資(股)公司 代表人: 吳道昌
(5)日富投資(股)公司 代表人: 楊富琴
(6)恬美投資(股)公司 代表人: 楊(女英)(女英)
(7)台揚投資(股)公司 代表人: 翁曉薇
(8)景達投資(股)公司 代表人: 楊順輝
獨立董事:
(1)李俐瑩
(2)佘日新
(3)端木正
6.新任者簡歷:
(1)楊青(山夆) 台南企業 董事長
(2)中嘉國際投資(股)公司 代表人: 謝幼琴 台南企業總經理
(3)信望愛投資(股)公司 代表人: 王博雅 台南企業監察人
(4)良道投資(股)公司 代表人: 吳道昌 台南企業董事
(5)日富投資(股)公司 代表人: 楊富琴 台南企業董事
(6)恬美投資(股)公司 代表人: 楊(女英)(女英) 台南企業董事
(7)台揚投資(股)公司 代表人: 翁曉薇 台南企業財務處經理
(8)景達投資(股)公司 代表人: 楊順輝 台南企業董事
獨立董事:
(1)李俐瑩 英威德科技有限公司負責人
(2)佘日新 逢甲大學企業管理學系講座教授
(3)端木正 精華會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)楊青(山夆):0股
(2)中嘉國際投資(股)公司:9,522,000股
(3)信望愛投資(股)公司:6,501,331股
(4)良道投資(股)公司:6,159,821股
(5)日富投資(股)公司:3,943,401股
(6)恬美投資(股)公司:3,805,200股
(7)台揚投資(股)公司:1,188,000股
(8)景達投資(股)公司:217,263股
獨立董事:
(1)李俐瑩:0股
(2)佘日新:0股
(3)端木正:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
11.新任生效日期:112/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
