主旨： 公告本公司民國112年股東常會重要決議事項。
股票代號：1473
發言時間：2023-06-21 11:06:55
說明：
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國111年度之營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選，當選名單如下:
董事:
(1)楊青(山夆)
(2)中嘉國際投資(股)公司
(3)信望愛投資(股)公司
(4)良道投資(股)公司
(5)日富投資(股)公司
(6)恬美投資(股)公司
(7)台揚投資(股)公司
(8)景達投資(股)公司
獨立董事:
(1)李俐瑩
(2)佘日新
(3)端木正
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
