主旨： 公告本公司112年股東常會增選暨補選董事當選名單
股票代號：2731
發言時間：2023-06-20 18:34:14
說明：
1.發生變動日期:112/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事,翁明正
4.舊任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事,游張松
自然人董事,林超驊
自然人董事,劉恒昌
6.新任者簡歷:
臺灣大學教授,游張松
樂富一號不動產投資信託基金管理機構總經理,林超驊
宜華國際(股)公司董事,劉恒昌
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選
9.新任者選任時持股數:
游張松0股
林超驊40,000股
劉恒昌0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:112/06/20
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
