主旨: 本公司代重要子公司全虹企業股份有限公司公告股東常會
全面改選董監事
股票代號:4904
發言時間:2023-06-20 17:21:05
說明:
1.發生變動日期:112/06/20
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、自然人監察人、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事遠傳電信股份有限公司代表人:井琪、蔡敏雄、趙憶南、杜偉昱、林淑鈴、
呂秀味
(2)法人董事萬事興股份有限公司代表人林村田
(3)自然人監察人:陳立齊、林秀穎、蔡榮裕
4.舊任者簡歷:
(1)井琪,遠傳電信股份有限公司總經理
(2)林村田,萬事興股份有限公司董事
(3)蔡敏雄,遠東新世紀股份有限公司副總經理兼資訊安全長
(4)趙憶南,遠傳電信股份有限公司資深副總經理
(5)杜偉昱,遠傳電信股份有限公司資深副總經理
(6)林淑鈴,遠傳電信股份有限公司資深副總經理
(7)呂秀味,遠傳電信股份有限公司副總經理
(8)陳立齊,遠東新世紀股份有限公司公司治理主管
(9)林秀穎,遠傳電信股份有限公司財務長暨執行副總經理
(10)蔡榮裕,遠傳電信股份有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事遠傳電信股份有限公司代表人:井琪、蔡敏雄、趙憶南、杜偉昱、林淑鈴、
呂秀味
(2)法人董事萬事興股份有限公司代表人林村田
(3)法人監察人新世紀資通股份有限公司代表人:陳立齊、林秀穎、蔡榮裕
6.新任者簡歷:
(1)井琪,遠傳電信股份有限公司總經理
(2)林村田,萬事興股份有限公司董事
(3)蔡敏雄,遠東新世紀股份有限公司副總經理兼資訊安全長
(4)趙憶南,遠傳電信股份有限公司資深副總經理
(5)杜偉昱,遠傳電信股份有限公司資深副總經理
(6)林淑鈴,遠傳電信股份有限公司資深副總經理
(7)呂秀味,遠傳電信股份有限公司副總經理
(8)陳立齊,遠東新世紀股份有限公司公司治理主管
(9)林秀穎,遠傳電信股份有限公司財務長暨執行副總經理
(10)蔡榮裕,遠傳電信股份有限公司副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
新任董事
(1)遠傳電信股份有限公司持有82,762,221股
(2)萬事興股份有限公司持有454,000股
新任監察人
(1)新世紀資通股份有限公司持有9,025,890股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/20~115/6/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:無
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿,故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無