主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：6113
發言時間：2023-06-20 17:10:42
說明：
1.股東常會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一一一年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一一一年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
當選名單如下：
董事：蔡伯宜、高第投資股份有限公司董事代表人：魏先威
高第投資股份有限公司董事代表人：蘇英傑，共3席。
獨立董事：薛彬彬、張文龍、呂岳陵，共3席。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
