主旨： 公告本公司112股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一
股票代號：1472
發言時間：2023-06-19 17:09:34
說明：
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全面改選
3.舊任者職稱及姓名:
董事：大員尚青(股)公司 代表人 陳啟昱
董事：黃俊銘
董事：乾宇企業有限公司 代表人 蔡輝明
董事：潮昇投資(股)公司 代表人 黃泰鋒
獨立董事：洪玉婷 小姐
獨立董事：寧國輝 先生
獨立董事：陳慈堅 先生
4.舊任者簡歷:
三洋實業(股)公司 董事長 陳啟昱
三洋紡織纖維(股)公司 董事 黃俊銘
乾宇企業有限公司 代表人 蔡輝明
泰砬法律事務所 主持律師 黃泰鋒
大立高分子工業(股)公司 董事長特助 洪玉婷
松岡資產管理(股)公司 獨立董事 寧國輝
上晉會計師事務所 執業會計師 陳慈堅
5.新任者職稱及姓名:
董事：鴻鋌企業(股)公司 代表人 蔣玉蓮
董事：大員尚青(股)公司 代表人 洪國欽
董事：大員尚青(股)公司 代表人 蘇正輝
獨立董事：洪玉婷 小姐
獨立董事：黃豪臣 先生
獨立董事：黃隆昇 先生
獨立董事：王建智 先生
6.新任者簡歷:
董事：鴻鋌企業(股)公司 代表人 蔣玉蓮；鴻鋌企業股份有限公司董事長
董事：大員尚青(股)公司 代表人 洪國欽；兆全法律事務所主持律師
董事：大員尚青(股)公司 代表人 蘇正輝；秉承聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：洪玉婷 小姐；大立高分子工業(股)公司董事長特助
獨立董事：黃豪臣 先生；高雄科技大學 教授(商業智慧學院/財政稅務系)
獨立董事：黃隆昇 先生；樹德科技大學 教授(建築與室內設計研究所)
獨立董事：王建智 先生；正修科技大學 教授(土木與空間資訊系暨營建工程研究所)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會改選
9.新任者選任時持股數:
董事：鴻鋌企業(股)公司 代表人 蔣玉蓮： 1,000股
董事：大員尚青(股)公司 代表人 洪國欽：1,069,789股
董事：大員尚青(股)公司 代表人 蘇正輝：1,069,789股
獨立董事：洪玉婷 小姐：0股
獨立董事：黃豪臣 先生：0股
獨立董事：黃隆昇 先生：0股
獨立董事：王建智 先生：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/02~112/06/01
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
