主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)資料
股票代號：1319
發言時間：2023-06-19 15:01:42
說明：
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:吳永豐董事、吳永茂董事、吳永祥董事、王麒斌董事、
林幹雄獨立董事、蔡明田獨立董事、鄭雁玲獨立董事
4.舊任者簡歷:吳永豐/東陽實業廠股份有限公司董事長
吳永茂/東陽實業廠股份有限公司副董事長
吳永祥/東陽實業廠股份有限公司總裁
王麒斌/東陽實業廠股份有限公司財務副總
林幹雄/開銘實業股份有限公司總經理
蔡明田/成功大學工程管理學院工程管理碩士專班兼任教授
鄭雁玲/就業情報資訊(股)公司職涯顧問
5.新任者職稱及姓名:吳永豐董事、吳永茂董事、吳永祥董事、王麒斌董事、
林幹雄獨立董事、蔡明田獨立董事、鄭雁玲獨立董事
6.新任者簡歷:吳永豐/東陽實業廠股份有限公司董事長
吳永茂/東陽實業廠股份有限公司副董事長
吳永祥/東陽實業廠股份有限公司總裁
王麒斌/東陽實業廠股份有限公司財務副總
林幹雄/開銘實業股份有限公司總經理
蔡明田/成功大學工程管理學院工程管理碩士專班兼任教授
鄭雁玲/就業情報資訊(股)公司職涯顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
吳永豐董事-36,677,497股
吳永茂董事-38,006,787股
吳永祥董事-33,903,930股
王麒斌董事-137,278股
林幹雄獨立董事-0股
蔡明田獨立董事-0股
鄭雁玲獨立董事-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
