主旨： 公告本公司董事、獨立董事當選名單
股票代號：2349
發言時間：2023-06-19 14:30:12
說明：
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事
葉垂景 錸德科技(股)公司 董事長
楊慰芬 錸德科技(股)公司 董事
蔣為峰 錸德科技(股)公司 董事
中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍 錸德科技(股)公司 董事
舊任獨立董事
陳俊兆 錸德科技(股)公司 獨立董事
辛智秀 錸德科技(股)公司 獨立董事
張佐夏 錸德科技(股)公司 獨立董事
4.舊任者簡歷:
葉垂景 錸德科技(股)公司 董事長
楊慰芬 錸德科技(股)公司 董事
蔣為峰 錸德科技(股)公司 董事
中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍 錸德科技(股)公司 董事
舊任獨立董事
陳俊兆 錸德科技(股)公司 獨立董事
辛智秀 錸德科技(股)公司 獨立董事
張佐夏 錸德科技(股)公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
新任董事
葉垂景 錸德科技(股)公司 董事
楊慰芬 錸德科技(股)公司 董事
蔣為峰 錸德科技(股)公司 董事
中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍 錸德科技(股)公司 董事
新任獨立董事
陳俊兆 錸德科技(股)公司 獨立董事
張佐夏 錸德科技(股)公司 獨立董事
宋四君 川島集團 董事
6.新任者簡歷:
新任董事
葉垂景 錸德科技(股)公司 董事
楊慰芬 錸德科技(股)公司 董事
蔣為峰 錸德科技(股)公司 董事
中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍 錸德科技(股)公司 董事
新任獨立董事
陳俊兆 錸德科技(股)公司 獨立董事
張佐夏 錸德科技(股)公司 獨立董事
宋四君 川島集團 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：葉垂景 10,666,857股
董事：楊慰芬 8,653,142股
董事：蔣為峰 0股
董事：中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍 4,368,099股
獨立董事：陳俊兆 0股
獨立董事：張佐夏 0股
獨立董事：宋四君 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
