主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：2349
發言時間：2023-06-19 14:25:14
說明：
1.股東常會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一一年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單:
董事：葉垂景、楊慰芬、蔣為峰、中凱投資股份有限公司法人代表:洪培珍。
獨立董事：陳俊兆、張佐夏、宋四君。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
