主旨： 公告本公司112年股東常會董事當選名單
股票代號：2484
發言時間：2023-06-19 13:41:35
說明：
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事七人:
曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖祿立、廖本林、江鴻佑
獨立董事三人:
田嘉昇、劉建成、張正駿
4.舊任者簡歷:
董事七人:
曾穎堂:希華晶體科技(股)公司董事長
曾榮孟:希華晶體科技(股)公司董事
劉炳鋒:希華晶體科技(股)公司董事
古志雲:希華晶體科技(股)公司董事
廖祿立:希華晶體科技(股)公司董事
廖本林:希華晶體科技(股)公司董事
江鴻佑:希華晶體科技(股)公司董事
獨立董事三人:
田嘉昇:希華晶體科技(股)公司獨立董事
劉建成:希華晶體科技(股)公司獨立董事
張正駿:希華晶體科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
@董事七人:
曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖祿立、廖本林、江鴻佑
獨立董事三人:
田嘉昇、劉建成、李淑憫
6.新任者簡歷:
董事七人:
曾穎堂:希華晶體科技(股)公司董事長
曾榮孟:希華晶體科技(股)公司董事
劉炳鋒:希華晶體科技(股)公司董事
古志雲:希華晶體科技(股)公司董事
廖祿立:希華晶體科技(股)公司董事
廖本林:希華晶體科技(股)公司董事
江鴻佑:希華晶體科技(股)公司董事
獨立董事三人:
田嘉昇:希華晶體科技(股)公司獨立董事
劉建成:希華晶體科技(股)公司獨立董事
李淑憫:台新金控資本市場部業務處副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事 曾穎堂:4,276,593股
董事 曾榮孟:3,585,983股
董事 劉炳鋒:4,177,183股
董事 古志雲:2,002,473股
董事 廖祿立:60,000股
董事 廖本林:708股
董事 江鴻佑:0股
獨立董事 田嘉昇:0股
獨立董事 劉建成:0股
獨立董事 李淑憫:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:33%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
