(6593)台灣銘板-重大訊息2023-06-17重大訊息- 董事會決議召開112年第二次股東常會相關事宜

標題：(6593)台灣銘板-重大訊息2023-06-17

主旨：董事會決議召開112年第二次股東常會相關事宜

股票代號：6593

發言時間：2023-06-17 17:36:23

說明：
1.事實發生日:112/06/17
2.公司名稱:台灣銘板股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東常會相關事宜
6.因應措施:
(1).董事會決議日期:112/06/17
(2).股東會召開日期:112/09/06
(3).股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號
(4).股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):
實體股東會
(5).召集事由一、報告事項:
(A)111年度營業報告書
(B)111年度審計委員會查核報告書
(C)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(6).召集事由二、承認事項:
(A)111年度營業報告書及財務報表案
(B)111年度盈餘分配案
(7).召集事由三、討論事項:
(A)修訂「股東會議事規則」案
(B)修訂「公司章程」案
(C)擬辦理現金增資私募普通股案
(8).召集事由四、選舉事項:
(A)全面改選董事案
(9).召集事由五、其他議案:
(A)解除新任董事及其代表人競業限制案
(10).召集事由六、臨時動議:無
(11).停止過戶起始日期:112/07/09
(12).停止過戶截止日期:112/09/06
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、受理股東提案及提名之相關事宜:
(A)受理方式:書面方式受理。
請於信封上加註「股東會提案函件」/「股東會董事候選人提名函件」字樣，
採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。
(B)受理期間:112年6月30日至112年7月10日(下午5時前親臨或郵寄送達)
(C)受理處所:桃園市龜山區華亞一路36號(台灣銘板股份有限公司財務部)
電話:(03)327-0567
二、電子投票期間:112年8月5日至112年9月3日
三、本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為112/07/09~112/09/06，
債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/07/06向往來證券商辦理轉換手續。

標題：(3432)台端-重大訊息2023-06-17

主旨：依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204 號函辦理

股票代號：3432

公司名稱：台端

發言時間：2023-06-17 18:15:57

標題：(8359)錢櫃-重大訊息2023-06-17

主旨：更正本公司105年第二季至111年度個體及合併財務報告之每股盈餘資訊

股票代號：8359

公司名稱：錢櫃

發言時間：2023-06-17 18:09:48

標題：(8477)創業家-重大訊息2023-06-17

主旨：本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告(補充公告)