標題：台灣銘板 董事會決議112年股東常會新增議案(更正承認事項、討論事項)

日期：2023-05-03

股票代號：6593

公司名稱：台灣銘板

發言時間：2023-05-03 14:09:10

說明：
1.董事會決議日期:112/05/03
2.股東會召開日期:112/06/17
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書
(2)111年度審計委員會查核報告書
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案
(2)修訂「公司章程」案
(3)擬辦理現金增資私募普通股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/19
12.停止過戶截止日期:112/06/17
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案及提名之相關事宜：
(1)受理方式：書面方式受理。
請於信封上加註『股東會提案函件』/『股東會董事侯選人提名函件』字樣，
採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。
(2)受理期間：112年4月10日至112年4月19日(下午5時前親臨或郵寄送達)
(3)受理處所：桃園市龜山區華亞一路36號(台灣銘板股份有限公司財務部)
電話：(03)327-0567
二、電子投票期間：112年5月18日至112年6月14日
三、本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/19~112/06/17，
債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/04/17向往來證券商辦理轉換手續。