主旨：公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派新任董監事名單。

股票代號：8951

公司名稱：新竹振道

發言時間：2023-06-17 11:32:57

說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝
監察人
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文
4.異動原因:本公司董事及監察人因任期屆滿，由唯一法人股東
凱擘股份有限公司重新指派新任董監事，其任期皆由一一二年
六月十六日至一一五年六月十五日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝；145,745,418股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；145,745,418股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文；145,745,418股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華；145,745,418股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝；145,745,418股
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠；145,745,418股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文；145,745,418股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
7.新任生效日期:112/06/16
8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面重新指派故不適用。
9.其他應敘明事項:無