主旨： 公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展
委員會委員任期屆滿及選任審計委員會召集人
股票代號：2371
發言時間：2023-06-16 18:43:10
說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：
李勝琛
劉積瑄
龔鍾嶸
(2)薪酬委員會：
龔鍾嶸
李勝琛
劉積瑄
游明仁
(3)永續發展委員會：
李勝琛
劉積瑄
龔鍾嶸
王光祥
吳振隆
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：
李勝琛：大同股份有限公司獨立董事、遠見律師事務所合夥律師
劉積瑄：大同股份有限公司獨立董事、全球人壽保險股份有限公司董事
龔鍾嶸：大同股份有限公司獨立董事、鼎日能源科技股份有限公司營運長
兼任財務長
(2)薪酬委員會：
龔鍾嶸：大同股份有限公司獨立董事、鼎日能源科技股份有限公司營運長
兼任財務長
李勝琛：大同股份有限公司獨立董事、遠見律師事務所合夥律師
劉積瑄：大同股份有限公司獨立董事、全球人壽保險股份有限公司董事
游明仁：最高檢察署檢察官、法務部保護司長
(3)永續發展委員會：
李勝琛：大同股份有限公司獨立董事、遠見律師事務所合夥律師
劉積瑄：大同股份有限公司獨立董事、全球人壽保險股份有限公司董事
龔鍾嶸：大同股份有限公司獨立董事、鼎日能源科技股份有限公司營運長
兼任財務長
王光祥：大同股份有限公司董事長、三圓建設股份有限公司董事長
吳振隆：大同股份有限公司副董事長、新永安有線電視股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：
李金龍
吳欽智
巫恒翔
(2)薪酬委員會：另行召開董事會決議委員會成員。
(3)永續發展委員會：另行召開董事會決議委員會成員。
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會：
李金龍：行政院農業委員會主任委員、臺灣肥料股份有限公司董事長
吳欽智：揚智科技股份有限公司總經理、華碩電腦股份有限公司技術長
巫恒翔：展匯科技股份有限公司獨立董事、德風聯合會計師事務所所長
及執業會計師
(2)薪酬委員會：另行召開董事會決議委員會成員。
(3)永續發展委員會：另行召開董事會決議委員會成員。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/21~112/10/20
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:
第6屆審計委員會經由委員共同推舉李金龍獨立董事擔任召集人。
