主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：2371
發言時間：2023-06-16 18:39:00
說明：
1.股東常會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司民國111年度盈餘分派表(提列法定及特別盈餘公積)，提請 承認案:通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司民國111年度營業報告書及財務報表，提請 承認案:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事【選任9名董事(含3名獨立董事)】。
新任董事如下：
董事：競殿投資股份有限公司代表人：王光祥
董事：吳振隆
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：陳瑞隆
董事：競殿投資股份有限公司代表人：顏大和
董事：欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧
董事：黃顯華
獨立董事：李金龍
獨立董事：吳欽智
獨立董事：巫恒翔
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論案:通過。
(2)解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論案:通過。
7.其他應敘明事項:無。
