主旨： 公告本公司2023年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜
股票代號：4552
發言時間：2023-06-16 18:41:59
說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能
董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平
董事 熊文英
董事 江煒鋒
獨立董事 張祚誠
獨立董事 申學仁
獨立董事 莊宇申
4.舊任者簡歷:
董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能/本公司董事長
董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平/力達(中國)機電有限公司董事長
董事 熊文英/星虹有限公司總經理
董事 江煒鋒/形灃食品有限公司Senior Trading Manager
獨立董事 張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師
獨立董事 申學仁/全國創新創業總會投資顧問
獨立董事 莊宇申/福建佰商投資有限公司總裁
5.新任者職稱及姓名:
董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能
董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平
董事 鄧志輝
董事 江煒鋒
獨立董事 張祚誠
獨立董事 申學仁
獨立董事 鄭佩汶
6.新任者簡歷:
董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能/本公司董事長
董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平/力達(中國)機電有限公司董事長
董事 鄧志輝/美達康江西電器有限公司總經理
董事 江煒鋒/形灃食品有限公司Senior Trading Manager
獨立董事 張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師
獨立董事 申學仁/全國創新創業總會投資顧問
獨立董事 鄭佩汶/宏大拉鍊股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
截至2023年股東常會停止過戶日之持股數：
董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能 36,540,000股
董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平 19,070,557股
董事 鄧志輝 0股
董事 江煒鋒 0股
獨立董事 張祚誠 0股
獨立董事 申學仁 0股
獨立董事 鄭佩汶 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
