主旨： 公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選
股票代號：1315
發言時間：2023-06-16 15:49:32
說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事3席:
達權投資股份有限公司代表人:吳子聰
達新昌投資股份有限公司代表人:胡(木百)墩
平芳投資股份有限公司代表人:柳萬成
(2)自然人董事2席:
胡伯毅
胡(木百)聰
(3)獨立董事3席:
林克武
楊德旺
楊國樞
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事3席:
達權投資股份有限公司代表人:吳子聰-達新工業股份有限公司董事長
達新昌投資股份有限公司代表人:胡(木百)墩-達新工業股份有限公司董事
平芳投資股份有限公司代表人:柳萬成-達新工業股份有限公司董事
(2)自然人董事2席:
胡伯毅-達新工業股份有限公司副董事長
胡(木百)聰-達新工業股份有限公司董事
(3)獨立董事3席:
林克武-達新工業股份有限公司薪酬委員會召集人
楊德旺-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員
楊國樞-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事4席:
達權投資股份有限公司代表人:吳子聰
達新昌投資股份有限公司代表人:胡(木百)墩
平芳投資股份有限公司代表人:柳萬成
達誠投資股份有限公司代表人：賴耿民
(2)自然人董事2席:
胡伯毅
胡(木百)聰
(3)獨立董事3席:
林克武
楊德旺
楊國樞
6.新任者簡歷:
達權投資股份有限公司代表人:吳子聰-達新工業股份有限公司董事長
達新昌投資股份有限公司代表人:胡(木百)墩-達新工業股份有限公司董事
平芳投資股份有限公司代表人:柳萬成-達新工業股份有限公司董事
達誠投資股份有限公司代表人:賴耿民-達新工業股份有限公司資深副總經理
(2)自然人董事2席:
胡伯毅-達新工業股份有限公司副董事長
胡(木百)聰-達新工業股份有限公司董事
(3)獨立董事3席:
林克武-達新工業股份有限公司薪酬委員會召集人
楊德旺-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員
楊國樞-達新工業股份有限公司薪酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:原任董事任期於112年6月4日屆滿，配合本次股東常會日期全面改選。
9.新任者選任時持股數:
達權投資股份有限公司代表人吳子聰／9,500,000股
達新昌投資股份有限公司代表人胡(木百)墩／2,546,694股
平芳投資股份有限公司代表人柳萬成／1,901,500股
達誠投資股份有限公司代表人:賴耿民／4,000,000股
胡伯毅／1,700,961股
胡(木百)聰／1,500股
林克武／0股
楊德旺／9股
楊國樞／0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04
11.新任生效日期:112/06/16~115/06/15
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
