(1315)達新-重大訊息2023-03-25重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (暨採行電子投票)

標題：(1315)達新-重大訊息2023-03-25

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (暨採行電子投票)

股票代號：1315

公司名稱：達新

發言時間：2023-03-24 17:59:39

說明：
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告及審計委員會與內部稽核主管之溝通報告。
(3)修訂「董事會議事辦法」報告。
(4)背書保證辦理情形報告。
(5)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理持股本公司已發行股份總數1%
以上之股東提案權。
(2)受理股東提案及董事（含獨立董事）提名時間：112年03月29日起
至112年04月10日止，每日上午9時至下午5時（星期例假日除外）
(3)受理處所：達新工業股份有限公司財務部股務課
（台中市西屯區工業35路51號，電話04–23595511）
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國112年5月17日至112年6月13日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
股票e票通網址：https://www.stockvote.com.tw

標題：(3664)安瑞-KY-重大訊息2023-03-25

主旨：公告本公司董事會決議辦理112年第1次及第2次私募普通股之定價暨增資基準日等相關事宜

股票代號：3664

公司名稱：安瑞-KY

發言時間：2023-03-24 18:02:53

標題：(6703)軒郁-重大訊息2023-03-25

主旨：公告本公司董事會通過111年合併財務報告

股票代號：6703

公司名稱：軒郁

發言時間：2023-03-24 18:02:18

標題：(6103)合邦-重大訊息2023-03-25

主旨：合邦電子董事會決議召開一一二年股東常會