主旨： 112年股東常會重要決議(更正)
股票代號：2832
發言時間：2023-06-16 14:28:30
說明：
1.股東常會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第27屆董事11席（含獨立董事3席）案。
董事當選名單如下：
董事:李泰宏
董事:臺灣銀行股份有限公司代表人劉秀香
董事:臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡
董事:臺灣銀行股份有限公司代表人汪威信
董事:勇信開發股份有限公司代表人張中周
董事:勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫
董事:勇信開發股份有限公司代表人宋道平
董事:山悅實業股份有限公司代表人李建成 (更正)
獨立董事:張良吉
獨立董事:黃貞靜
獨立董事:蔣念祖
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「董事選舉辦法」案。
(2)通過解除本公司第27屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
