主旨： 公告本公司112年股東常會召集事由
股票代號：2832
發言時間：2023-03-10 17:28:11
說明：
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店喜廳(台北市忠孝東路一段12號地下2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司111年度營業報告書及財務報表。
(2) 本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修正本公司「章程」案。
(2) 修正本公司「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司第27屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司第27屆董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自112年3月31日起至112年
4月12日止，以書面方式受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人之提名，
受理處所﹕本公司財務部 台北市館前路49號8樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
