主旨： 公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號：2029
發言時間：2023-06-16 14:23:47
說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：北村宗一
(2)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：許清俊
(3)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：林同志
(4)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：神崎昌平
(5)董事 日商豐田通商株式會社 代表人：柳澤 宏
(6)董事 日商Fujiden株式會社 代表人：吉田隆一
(7)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄
(8)獨立董事 黃營芳
(9)獨立董事 劉長忻
(10)獨立董事 許芳益
4.舊任者簡歷:
(1)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：北村宗一
本公司董事長兼執行長
(2)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：許清俊
本公司總經理
(3)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：林同志
本公司營業部門副總經理
(4)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：神崎昌平
日商淀川鋼鐵股份有限公司 上席執行役員
(5)董事 日商豐田通商株式會社 代表人：柳澤 宏
豐通鐵鋼販賣株式會社 取締役
(6)董事 日商Fujiden株式會社 代表人：吉田隆一
Fujiden株式會社 代表取締役社長
(7)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄
正修科技大學 管理學碩士 / 正修科技大學 講師
(8)獨立董事 黃營芳
英國University of Paisley 品質管理博士 / 國立高雄應用科技大學 教授
(9)獨立董事 劉長忻
理律法律事務所 顧問 / 裕祐漁業股份有限公司 顧問
(10)獨立董事 許芳益
國立中山大學管理學院 高階經營管理(EMBA) / 勤業眾信聯合會計師事務所 協理
/ 會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：北村宗一
(2)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：許清俊
(3)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：林同志
(4)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：神崎昌平
(5)董事 日商豐田通商株式會社 代表人：柳澤 宏
(6)董事 日商Fujiden株式會社 代表人：吉田隆一
(7)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄
(8)獨立董事 黃營芳
(9)獨立董事 劉長忻
(10)獨立董事 許芳益
(11)獨立董事 徐良輝
6.新任者簡歷:
(1)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：北村宗一
本公司董事長兼執行長
(2)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：許清俊
本公司總經理
(3)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：林同志
本公司營業部門副總經理
(4)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：神崎昌平
日商淀川鋼鐵股份有限公司 上席執行役員
(5)董事 日商豐田通商株式會社 代表人：柳澤 宏
豐通鐵鋼販賣株式會社 取締役
(6)董事 日商Fujiden株式會社 代表人：吉田隆一
Fujiden株式會社 代表取締役社長
(7)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄
正修科技大學 管理學碩士 / 正修科技大學 講師
(8)獨立董事 黃營芳
英國University of Paisley 品質管理博士 / 國立高雄應用科技大學 教授
(9)獨立董事 劉長忻
理律法律事務所 顧問 / 裕祐漁業股份有限公司 顧問
(10)獨立董事 許芳益
國立中山大學管理學院 高階經營管理(EMBA) / 勤業眾信聯合會計師事務所 協理
/ 會計師
(11)獨立董事 徐良輝
國際通商法律事務所 顧問 / 鴻海精密工業股份有限公司 法務經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：北村宗一；167,446,855股
(2)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：許清俊；167,446,855股
(3)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：林同志；167,446,855股
(4)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：神崎昌平；167,446,855股
(5)董事 日商豐田通商株式會社 代表人：柳澤 宏；36,734,988股
(6)董事 日商Fujiden株式會社 代表人：吉田隆一；3,370,195股
(7)董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄；3,668,477股
(8)獨立董事 黃營芳；0股
(9)獨立董事 劉長忻；0股
(10)獨立董事 許芳益；0股
(11)獨立董事 徐良輝；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
