(2029)盛餘-重大訊息2023-06-16重大訊息- 公告本公司112年股東常會決議事項

標題：(2029)盛餘-重大訊息2023-06-16

主旨：公告本公司112年股東常會決議事項

股票代號：2029

公司名稱：盛餘

發言時間：2023-06-16 14:22:09

說明：
1.股東常會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司董事11人(含獨立董事4人)，當選名單如下：
(1)董事日商淀川鋼鐵股份有限公司代表人：北村宗一
(2)董事日商淀川鋼鐵股份有限公司代表人：許清俊
(3)董事日商淀川鋼鐵股份有限公司代表人：林同志
(4)董事日商淀川鋼鐵股份有限公司代表人：神崎昌平
(5)董事日商豐田通商株式會社代表人：柳澤宏
(6)董事日商Fujiden株式會社代表人：吉田隆一
(7)董事永記造漆工業股份有限公司代表人：張德雄
(8)獨立董事黃營芳
(9)獨立董事劉長忻
(10)獨立董事許芳益
(11)獨立董事徐良輝
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「董事選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案。
(2)通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

標題：(2601)益航-重大訊息2023-06-16

主旨：本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2023-06-16 14:23:35

標題：(8077)洛碁-重大訊息2023-06-16

主旨：本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業之限制案

股票代號：8077

公司名稱：洛碁

發言時間：2023-06-16 14:23:17

標題：(8077)洛碁-重大訊息2023-06-16

主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員委任案