主旨： 公告本公司新任薪資報酬委員會及審計委員會委員名單
股票代號：2221
發言時間：2023-06-16 14:12:05
說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會
3.舊任者姓名:
薪資報酬委員會、審計委員會
謝孟松
陳蓀裕
徐俊成
4.舊任者簡歷:
謝孟松：本公司獨立董事及台竣實業股份有限公司董事長
陳蓀裕：本公司獨立董事及惠蓀開發股份有限公司董事長
徐俊成：本公司獨立董事及聯捷聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
薪資報酬委員會、審計委員會
謝孟松
陳蓀裕
黃汀甫
6.新任者簡歷:
謝孟松：本公司獨立董事及台竣實業股份有限公司董事長
陳蓀裕：本公司獨立董事及惠蓀開發股份有限公司董事長
黃汀甫：本公司獨立董事及台灣寶理塑膠股份有限公司行銷業務部高級專員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因: 董事任期屆滿全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成，另由董事會重新
委任薪資報酬委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/12 ~ 112/06/29
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:
薪資報酬委員會成員推舉謝孟松委員為薪資報酬委員會召集人。
審計委員會成員推舉陳蓀裕委員為審計委員會召集人。
