主旨： 公告本公司112年股東常會董事改選
股票代號：2221
發言時間：2023-06-16 14:11:07
說明：
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：黃士峰
董事：曾金池
董事：柯俊任
董事：陳文政
獨立董事：謝孟松
獨立董事：陳蓀裕
獨立董事：徐俊成
4.舊任者簡歷:
黃士峰：大甲永和機械工業股份有限公司董事長
曾金池：創源資本管理有限公司董事長
柯俊任：中台灣廣播電台股份有限公司總經理
陳文政：大甲永和機械工業股份有限公司副總經理
謝孟松：台竣實業股份有限公司董事長
陳蓀裕：惠蓀開發股份有限公司董事長
徐俊成：聯捷聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：黃士峰
董事：曾金池
董事：柯俊任
董事：陳文政
獨立董事：謝孟松
獨立董事：陳蓀裕
獨立董事：黃汀甫
6.新任者簡歷:
黃士峰：大甲永和機械工業股份有限公司董事長
曾金池：創源資本管理有限公司董事長
柯俊任：中台灣廣播電台股份有限公司總經理
陳文政：大甲永和機械工業股份有限公司副總經理
謝孟松：台竣實業股份有限公司董事長
陳蓀裕：惠蓀開發股份有限公司董事長
黃汀甫：台灣寶理塑膠股份有限公司行銷業務部高級專員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事黃士峰：17,238,944股
董事曾金池：0股
董事柯俊任：5,000股
董事陳文政：11,828股
獨立董事謝孟松：9,000股
獨立董事陳蓀裕：48,000股
獨立董事黃汀甫：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30 ~ 112/06/29
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
