主旨： 本公司第12屆董事當選名單暨董事變動達三分之一以上
股票代號：5469
發言時間：2023-06-15 17:58:31
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:焦佑衡
華新科技(股)公司代表人:賴偉珍
華新科技(股)公司代表人:姜振文
華新科技(股)公司代表人:陳昭如
陳瑞隆
束耀先
朱有義
金鑫投資(股)公司
獨立董事:盧啟昌
王國城
苑竣唐
4.舊任者簡歷:
董事:焦佑衡/瀚宇博德(股)公司董事長暨執行長
華新科技(股)公司代表人:賴偉珍/瀚宇博德(股)公司法人董事代表人
華新科技(股)公司代表人:姜振文/瀚宇博德(股)公司法人董事代表人
華新科技(股)公司代表人:陳昭如/瀚宇博德(股)公司法人董事代表人
陳瑞隆/中國石油化學工業開發(股)公司董事長
束耀先/瀚宇博德(股)公司董事
朱有義/瀚宇博德(股)公司董事
金鑫投資(股)公司/瀚宇博德(股)公司董事
獨立董事:盧啟昌/力麗企業(股)公司獨立董事
王國城/鴻海精密工業(股)公司獨立董事
苑竣唐/精成科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:焦佑衡
華新科技(股)公司代表人:賴偉珍
華新科技(股)公司代表人:吳永輝
金鑫投資(股)公司
行行投資有限公司代表人:焦子語
獨立董事:盧啟昌
王國城
苑竣唐
李怡欣
6.新任者簡歷:
董事:焦佑衡/瀚宇博德(股)公司董事長暨執行長
華新科技(股)公司代表人:賴偉珍/瀚宇博德(股)公司董事
華新科技(股)公司代表人:吳永輝/嘉聯益科技(股)公司董事
金鑫投資(股)公司/瀚宇博德(股)公司董事
行行投資有限公司代表人:焦子語/無
獨立董事:盧啟昌/力麗企業(股)公司獨立董事
王國城/鴻海精密工業(股)公司獨立董事
苑竣唐/精成科技(股)公司獨立董事
李怡欣/台北富邦商業銀行法律事務部部主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:焦佑衡 11,571,092股
華新科技(股)公司代表人:賴偉珍 107,381,026股
華新科技(股)公司代表人:吳永輝 107,381,026股
金鑫投資(股)公司 18,749,412股
行行投資有限公司代表人:焦子語 4,870,000股
獨立董事:盧啟昌 0股
王國城 0股
苑竣唐 0股
李怡欣 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
