主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：5469
發言時間：2023-02-22 17:02:55
說明：
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告
(2)民國111年度審計委員會查核報告
(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)其他報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，其
提案及董事提名受理期間自112年3月31日起至112年4月10日下午5時止，受理
股東提案及提名處所為本公司股務辦事處（地址：臺北市內湖區行善路398號8樓）；
並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。
