主旨：代子公司-捷元(股)公司、鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司等共6家子公司公告董監事派任事宜

股票代號：3709

發言時間：2023-06-15 17:35:52

說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.法人名稱:
捷元(股)公司、鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司:鑫聯大投資控股(股)公司
鵬瑜(上海)數碼科技有限公司、世平偉業國際貿易(上海)有限公司、
鑫加淘(上海)實業發展有限公司:鑫聯大(香港)有限公司
3.舊任者姓名:
捷元(股)公司
董事:葉啟棟、黃偉祥、張文忠、張成皋、葉恭棟
監察人:曹鈞傑
鑫聯大(香港)有限公司
董事:黃偉祥、曹鈞傑
鑫鵬瑜有限公司
董事:曹台孫、黃偉祥、陳炳賢
鵬瑜(上海)數碼科技有限公司、世平偉業國際貿易(上海)有限公司
董事:曹台孫、黃偉祥、鍾培元
監事:曹鈞傑
鑫加淘(上海)實業發展有限公司
董事:鍾培元、黃偉祥
監事:曹鈞傑
4.舊任者簡歷:
捷元(股)公司
董事:
葉啟棟/捷元(股)公司董事長
黃偉祥/大聯大控股(股)公司董事長
張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司總經理
張成皋/捷元(股)公司總經理
葉恭棟/捷元(股)公司通路執行副總
監察人:曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司財會管理處處長
鑫聯大(香港)有限公司
董事:
黃偉祥/大聯大控股(股)公司董事長
曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司財會管理處處長
鑫鵬瑜有限公司
董事:
曹台孫/世平偉業國際貿易(上海)有限公司董事長
黃偉祥/大聯大控股(股)公司董事長
陳炳賢/鑫鵬瑜有限公司業務部經理
鵬瑜(上海)數碼科技有限公司、世平偉業國際貿易(上海)有限公司
董事:
曹台孫/世平偉業國際貿易(上海)有限公司董事長
黃偉祥/大聯大控股(股)公司董事長
鍾培元/世平集團華北營運管理室總監
監事:曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司財會管理處處長
鑫加淘(上海)實業發展有限公司
董事:
鍾培元/世平集團華北營運管理室總監
黃偉祥/大聯大控股(股)公司董事長
監事:曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司財會管理處處長
5.新任者姓名:
捷元(股)公司
董事:葉啟棟、黃偉祥、張文忠、張成皋、葉恭棟
監察人:曹鈞傑
鑫聯大(香港)有限公司
董事:黃偉祥、曹鈞傑
鑫鵬瑜有限公司
董事:曹台孫、張文忠、陳炳賢
鵬瑜(上海)數碼科技有限公司、世平偉業國際貿易(上海)有限公司
董事:曹台孫、黃偉祥、張文忠
監事:曹鈞傑
鑫加淘(上海)實業發展有限公司
董事:鍾培元、黃偉祥
監事:曹鈞傑
6.新任者簡歷:
捷元(股)公司
董事:
葉啟棟/捷元(股)公司董事長
黃偉祥/大聯大控股(股)公司董事長
張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司總經理
張成皋/捷元(股)公司總經理
葉恭棟/捷元(股)公司通路執行副總
監察人:曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司財會管理處處長
鑫聯大(香港)有限公司
董事:
黃偉祥/大聯大控股(股)公司董事長
曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司財會管理處處長
鑫鵬瑜有限公司
董事:
曹台孫/世平偉業國際貿易(上海)有限公司董事長
張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司總經理
陳炳賢/鑫鵬瑜有限公司業務部經理
鵬瑜(上海)數碼科技有限公司、世平偉業國際貿易(上海)有限公司
董事:
曹台孫/世平偉業國際貿易(上海)有限公司董事長
黃偉祥/大聯大控股(股)公司董事長
張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司總經理
監事:曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司財會管理處處長
鑫加淘(上海)實業發展有限公司
董事:
鍾培元/世平集團華北營運管理室總監
黃偉祥/大聯大控股(股)公司董事長
監事:曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司財會管理處處長
7.異動原因:任期尚未屆滿者，提前解任，為配合集團政策辦理，茲統一重新指派子公
司董監事。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:
捷元(股)公司
董事:葉啟棟、黃偉祥、葉恭棟:109/07/01~112/06/30
董事:張文忠:110/03/29~112/06/30
董事:張成皋:111/01/01~112/06/30
監察人:曹鈞傑:109/07/01~112/06/30
鑫聯大(香港)有限公司、鵬瑜(上海)數碼科技有限公司、
世平偉業國際貿易(上海)有限公司、鑫加淘(上海)實業發展有限
公司:109/07/01~112/06/30
鑫鵬瑜有限公司
董事:曹台孫、黃偉祥:110/01/06~113/01/05
董事:陳炳賢:111/08/04~113/01/05
9.新任生效日期:112/07/01
10.其他應敘明事項:無