標題：鑫聯大投控 公告本公司112年股東常會重要決議事項

日期：2023-06-15

股票代號：3709

公司名稱：鑫聯大投控

發言時間：2023-06-15 17:29:54

說明：
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過111年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第三屆董事案(共計7席董事、含3席獨立董事)
當選名單如下:
董事:
大聯大控股(股)公司代表人:黃偉祥
葉啟棟
大聯大控股(股)公司代表人:曾國棟
大聯大控股(股)公司代表人:張文忠
獨立董事:郭慶輝、陳世杰、于泳泓
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。