主旨： 更正公告本公司112年股東常會選任董事及獨立董事改選結果
股票代號：3701
發言時間：2023-06-15 17:04:06
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：佳照投資股份有限公司代表人-簡明仁
(2)董事：佳照投資股份有限公司代表人-簡民智
(3)董事：大學創業投資股份有限公司代表人-李開天
(4)董事：大學創業投資股份有限公司代表人-吳順意
(5)獨立董事：陳民本
(6)獨立董事：高添慶
(7)獨立董事：王政偉
4.舊任者簡歷:
(1)簡明仁董事：佳照投資股份有限公司代表人、大眾投控董事
(2)簡民智董事：佳照投資股份有限公司代表人、大眾投控董事
(3)李開天董事：大學創業投資股份有限公司代表人、大眾投控董事
(4)吳順意董事：大學創業投資股份有限公司代表人、大眾投控董事
(5)陳民本獨立董事：大眾投控獨立董事
(6)高添慶獨立董事：大眾投控獨立董事
(7)王政偉獨立董事：大眾投控獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：佳照投資股份有限公司代表人-簡明仁
(2)董事：佳照投資股份有限公司代表人-簡民智
(3)董事：財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人-李開天
(4)董事：財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人-吳順意
(5)獨立董事：陳民本
(6)獨立董事：高添慶
(7)獨立董事：王政偉
(8)獨立董事：董盛豐
6.新任者簡歷:
(1)簡明仁董事：佳照投資股份有限公司代表人、大眾投控董事
(2)簡民智董事：佳照投資股份有限公司代表人、大眾投控董事
(3)李開天董事：財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人、大眾投控董事
(4)吳順意董事：財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人、大眾投控董事
(5)陳民本獨立董事：大眾投控獨立董事
(6)高添慶獨立董事：大眾投控獨立董事
(7)王政偉獨立董事：大眾投控獨立董事
(8)董盛豐獨立董事：經緯智庫首席顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿、新任
8.異動原因:第七屆董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)佳照投資股份有限公司代表人-簡明仁董事： 45,723,836股
(2)佳照投資股份有限公司代表人-簡民智董事： 45,723,836股
(3)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人-李開天董事： 35,292,065股
(4)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人-吳順意董事： 35,292,065股
(5)陳民本獨立董事： 0股
(6)高添慶獨立董事： 0股
(7)王政偉獨立董事： 0股
(8)董盛豐獨立董事： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:設立審計委員會替代監察人
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
