主旨： 本公司股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號：1215
發言時間：2023-06-15 16:46:21
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事五位：
(1)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:鄭武樾
(2)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:許瑞通
(3)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:盧岳勝
(4)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:林竹雄
(5)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:李顯財
獨立董事三位：
(1)李燕松
(2)翁祖模
(3)楊俊雄
4.舊任者簡歷:
董事五位：
(1)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:鄭武樾(台灣卜蜂企業(股)公司董事長)
(2)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:許瑞通(台灣卜蜂企業(股)公司董事)
(3)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:盧岳勝(台灣卜蜂企業(股)公司董事)
(4)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:林竹雄(台灣卜蜂企業(股)公司董事)
(5)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:李顯財(台灣卜蜂企業(股)公司董事)
獨立董事三位：
(1)李燕松(台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事)
(2)翁祖模(台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事)
(3)楊俊雄(台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事)
5.新任者職稱及姓名:
董事五位：
(1)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:鄭武樾
(2)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:許瑞通
(3)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:盧岳勝
(4)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:林竹雄
(5)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:李顯財
獨立董事三位：
(1)李燕松
(2)翁祖模
(3)楊俊雄
6.新任者簡歷:
董事五位：
(1)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:鄭武樾
(台灣卜蜂企業(股)公司董事長)
(2)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:許瑞通
(台灣卜蜂企業(股)公司董事)
(3)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:盧岳勝
(台灣卜蜂企業(股)公司董事)
(4)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:林竹雄
(台灣卜蜂企業(股)公司董事)
(5)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:李顯財
(台灣卜蜂企業(股)公司董事)
獨立董事三位：
(1)李燕松(台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事)
(2)翁祖模(台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事)
(3)楊俊雄(台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事：泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人(鄭武樾、
許瑞通、盧岳勝、林竹雄、李顯財)：54,193,826股
獨立董事：李燕松、翁祖模、楊俊雄 均為0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
