主旨： 本公司民國一一二年股東常會全面改選董事
股票代號：5234
發言時間：2023-06-15 15:08:02
說明：
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:林正一
(2)董事:郭宗鑫
(3)董事:長興材料工業(股)公司代表人 潘金城
(4)董事:長興材料工業(股)公司代表人 張繼綱
(5)董事:康利投資(股)公司代表人 廖唯倫
(6)董事:康利投資(股)公司代表人 廖世宏
(7)獨立董事:童家慶
(8)獨立董事:林欣吾
(9)獨立董事:鄭煒順
4.舊任者簡歷:
(1)董事:林正一 -達興材料 董事長暨執行長
(2)董事:郭宗鑫 -達興材料 董事暨總經理
(3)董事:長興材料工業(股)公司代表人 潘金城 -長興材料工業 營運長
(4)董事:長興材料工業(股)公司代表人 張繼綱 -長興材料工業 研究所副所長
(5)董事:康利投資(股)公司代表人 廖唯倫 -友達光電 資深副總
(6)董事:康利投資(股)公司代表人 廖世宏 -友達光電 副總經理
(7)獨立董事:童家慶 -均豪精密工業 獨立董事
(8)獨立董事:林欣吾 -台灣經濟研究院 副院長暨研究三所所長暨研究員
(9)獨立董事:鄭煒順 -M.Setek Co., Ltd. 董事暨副會長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:林正一
(2)董事:郭宗鑫
(3)董事:長興材料工業(股)公司代表人 潘金城
(4)董事:康利投資(股)公司代表人 林挺立
(5)獨立董事:林欣吾
(6)獨立董事:鄭煒順
(7)獨立董事:程肇模
(8)獨立董事:蔡志群
6.新任者簡歷:
(1)董事:林正一 -達興材料 董事長暨執行長
(2)董事:郭宗鑫 -達興材料 董事暨總經理
(3)董事:長興材料工業(股)公司代表人 潘金城 -長興材料工業 營運長
(4)董事:康利投資(股)公司代表人 林挺立 -友達光電 資深副總經理
(5)獨立董事:林欣吾 -台灣經濟研究院 副院長暨研究三所所長暨研究員
(6)獨立董事:鄭煒順 -M.Setek Co., Ltd. 董事暨副會長
(7)獨立董事:程肇模 -長興材料工業 協理
(8)獨立董事:蔡志群 -台積電 亞太事業處 資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:林正一: 2,298,832 股
(2)董事:郭宗鑫: 231,911 股
(3)董事:長興材料工業(股)公司代表人 潘金城: 23,423,812 股
(4)董事:康利投資(股)公司代表人 林挺立: 19,113,730 股
(5)獨立董事:林欣吾: 0 股
(6)獨立董事:鄭煒順: 0 股
(7)獨立董事:程肇模: 0 股
(8)獨立董事:蔡志群: 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
