主旨: 本公司董事會決議召開112年股東常會
股票代號:5234
發言時間:2023-02-22 19:09:02
說明:
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:臺中市西屯區科園一路15號(達興材料股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一一一年度營業報告
(二)審計委員會審查報告
(三)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)民國一一一年度現金股利分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一一一年度營業報告書及財務報告案
(二)承認民國一一一年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)核准「取得或處分資產處理程序」修訂案
(二)核准解除新任董事及其代表人競業行為案
8.召集事由四、選舉事項:
選舉董事八名(含獨立董事四名)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無。
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