主旨: 公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單
股票代號:2528
發言時間:2023-06-15 14:59:54
說明:
1.發生變動日期:112/06/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:遠安投資(股)公司代表人 蘇永平
董事:和築投資有限公司代表人 蘇孟光
董事:陳正林
獨立董事:陳朝城
獨立董事:黃綺君
獨立董事:李奕慧
4.舊任者簡歷:
遠安投資(股)公司代表人 蘇永平:本公司董事長暨總經理
和築投資有限公司代表人 蘇孟光:本公司董事
陳正林:本公司董事
陳朝城:本公司獨立董事
黃綺君:互聯通(股)公司總部服務運營中心副總裁
李奕慧:鴻暉電子(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:遠安投資(股)公司代表人 蘇永平
董事:和築投資有限公司代表人 蘇孟光
董事:許連晉
獨立董事:游鴻達
獨立董事:林鴻達
獨立董事:蔣昕佑
獨立董事:黃科銘
6.新任者簡歷:
遠安投資(股)公司代表人 蘇永平:本公司董事長暨總經理
和築投資有限公司代表人 蘇孟光:本公司董事
許連晉:寶晶能源(股)公司會計部協理
游鴻達:開誠工程(股)公司董事長
林鴻達:欣辰健康(股)公司董事長
蔣昕佑:天晴和永國際商務法律事務所主持律師
黃科銘:臺灣仲裁協會理事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:遠安投資(股)公司代表人 蘇永平,持股數22,144,004股
董事:和築投資有限公司代表人 蘇孟光,持股數143,674,189股
董事:許連晉,持股數100,000股
獨立董事:游鴻達,持股數0股
獨立董事:林鴻達,持股數0股
獨立董事:蔣昕佑,持股數0股
獨立董事:黃科銘,持股數0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:112/06/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):任期屆滿全面改選,故不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。