標題：皇普 公告本公司經董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-02-23

股票代號：2528

公司名稱：皇普

發言時間：2023-02-23 15:18:59

說明：
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:桃園市中壢區春德路101號(和逸飯店桃園館-珍珠廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)111年度現金股利分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無