(1795)美時-重大訊息2023-06-15重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(1795)美時-重大訊息2023-06-15

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：1795

公司名稱：美時

發言時間：2023-06-15 10:51:13

說明：
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第二十一屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股案。
(2)通過擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(1795)美時-重大訊息2023-06-15

主旨：公告本公司薪酬委員會任期屆滿

股票代號：1795

公司名稱：美時

發言時間：2023-06-15 10:53:25

標題：(1795)美時-重大訊息2023-06-15

主旨：公告本公司新選任審計委員會名單

股票代號：1795

公司名稱：美時

發言時間：2023-06-15 10:52:51

標題：(1795)美時-重大訊息2023-06-15

主旨：公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制