主旨： 公告本公司112年股東常會改選董事名單(含獨立董事)
股票代號：8081
發言時間：2023-06-14 16:04:50
說明：
1.發生變動日期:112/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:謝南強
(2)自然人董事:吳錦川
(3)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:王陳淑貞
(4)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:謝育如
(5)獨立董事:羅福全
(6)獨立董事:陳仕信
(7)獨立董事:陳慧玲
4.舊任者簡歷:
(1)謝南強:本公司董事長
(2)吳錦川:本公司副董事長兼任總經理
(3)王陳淑貞:本公司董事
(4)謝育如:怡鵬投資(股)公司董事
(5)羅福全:臺灣日本關係協會會長
(6)陳仕信:華鴻管理顧問(股)公司董事長
(7)陳慧玲:圓創科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:吳錦川
(2)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:謝育如
(3)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:謝怡望
(4)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:吳明儒
(5)獨立董事:陳仕信
(6)獨立董事:簡維能
(7)獨立董事:林宗聖
6.新任者簡歷:
(1)吳錦川:本公司副董事長兼任總經理
(2)謝育如:本公司董事
(3)謝怡望:Bruin Lake,Inc.(US)-Managing Director
(4)吳明儒:環球知音(股)公司總經理
(5)陳仕信:本公司獨立董事
(6)簡維能:簡維能律師事務所主持律師
(7)林宗聖:英屬維京群島商華生資本有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)怡鵬投資(股)公司代表人:吳錦川 8,338,901股
(2)怡鵬投資(股)公司代表人:謝育如 8,338,901股
(3)怡鵬投資(股)公司代表人:謝怡望 8,338,901股
(4)怡鵬投資(股)公司代表人:吳明儒 8,338,901股
(5)獨立董事:陳仕信 0股
(6)獨立董事:簡維能 0股
(7)獨立董事:林宗聖 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
11.新任生效日期:112/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無重大影響
