主旨： 公告本公司112年股東會全面改選董事及獨立董事
股票代號：2064
發言時間：2023-06-14 14:42:31
說明：
1.發生變動日期:112/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳 譽 先生
董事：高進義 先生
董事：歐仲軒 先生
董事：郭森祥 先生
獨立董事：陳志冠 先生
獨立董事：藍緯民 先生
獨立董事：曾琬婷 女士
4.舊任者簡歷:
董事：陳 譽 先生 晉椿工業(股)公司董事長
董事：高進義 先生 晉椿工業(股)公司總經理
董事：歐仲軒 先生 光陽吉有限公司副總經理
董事：郭森祥 先生 國立體育大學休閒產業經營學系講師
獨立董事：陳志冠 先生(正修科技大學副教授退休)
獨立董事：藍緯民 先生(雅虎電子商務產品規劃管理副總經理)
獨立董事：曾琬婷 女士(曾任花旗(台灣)商業銀行財務風險評估服務部經理)
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳 譽 先生
董事：歐仲軒 先生
董事：郭森祥 先生
董事：郭智惠 女士
獨立董事：陳志冠 先生
獨立董事：藍緯民 先生
獨立董事：曾琬婷 女士
6.新任者簡歷:
董事：陳 譽 先生 晉椿工業(股)公司董事長
董事：歐仲軒 先生 光陽吉有限公司副總經理
董事：郭森祥 先生 國立體育大學休閒產業經營學系講師
董事：郭智惠 女士 晉椿工業(股)公司總經理特助
獨立董事：陳志冠 先生(正修科技大學副教授退休)
獨立董事：藍緯民 先生(雅虎電子商務產品規劃管理副總經理)
獨立董事：曾琬婷 女士(曾任花旗(台灣)商業銀行財務風險評估服務部經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112年股東會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：陳 譽 先生 選任時股數3,958,600股
董事：歐仲軒 先生 選任時股數1,077,693股
董事：郭森祥 先生 選任時股數3,003,089股
董事：郭智惠 女士 選任時股數504,000股
獨立董事：陳志冠 先生 選任時股數500,000股
獨立董事：藍緯民 先生 選任時股數0股
獨立董事：曾琬婷 女士 選任時股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/10~112/11/09
11.新任生效日期:112/06/14~115/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
