主旨: 本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
股票代號:2064
發言時間:2023-03-22 15:40:22
說明:
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號
(本公司鹿港一廠地下一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一一年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:依公司法第172條規定,本公司擬訂於
112年3月31日起至112年4月10日下午5時止(郵寄者以寄達為憑)受理股東就
本次股東常會之提案及提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定
辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查
結果;受理提案處所:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號,電話:04-7810000分機1046。
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